고객신원확인

부동산 거래 시 매도인은 돈세탁 방지법에 의거하여 취득 자금의 출처를 조사해야 한다. 자금 출처 조사는 불법 자금이나 범죄 수익이 부동산 거래에 사용되는 것을 방지하는 데 도움이 된다. 조사 과정은 고객 신원 확인, 최종 수익원 확인, 자금 이체 경로 추적, 위험 평가 및 조치를 포함한다. 매도인은 신뢰성 있는 정보원을 사용하고, 서류를 보관하며, 거래 당사자의 협력을 구해야 한다.