돈세탁

차명계좌 세무조사는 세무 당국이 차명계좌를 사용하여 탈세나 기타 불법 행위를 저지르는 개인이나 기업을 조사하는 과정입니다. 조사는 은행 기록, 재무 기록, 면담, 현장 조사 등을 통해 수행되며, 조사 결과에 따라 과징금, 벌금, 형사 처벌이 부과될 수 있습니다.